E D i C i ó n
D E
l A
C o n F E R E n C i A
A n U A l
La Revista Para los Profesionales en el Campo Antilavado de Dinero
SEPTIEMBRE–
NOVIEMBRE 2010
VOL. 9 NO. 4
Una publicación de la
Asociación de Especialistas
Certificados en Antilavado
de Dinero
www.ACAMS.org
www.ACAMS.org/espanol
Base de datos,
Investigador
Privado p. 34